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Accuse di frode svelate durante l’arresto del magnate delle criptovalute Bankman-Fried

I funzionari delle forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione dei servizi finanziari hanno intentato una serie di accuse penali e civili contro Sam Bankman-Fried, il fondatore della fallita società di scambio di criptovalute FTX, accusando frodi ad ampio raggio che alla fine hanno fatto crollare la società, valutata 32 miliardi di dollari. all’inizio di quest’anno.

Martedì mattina il Dipartimento di Giustizia ha svelato un atto d’accusa che accusava Bankman-Fried di otto capi d’accusa, tra cui cospirazione per commettere frode telematica, vera e propria frode telematica, riciclaggio di denaro e violazione delle leggi che regolano le donazioni a politici e partiti politici.

Su richiesta dei pubblici ministeri statunitensi, Bankman-Fried, 30 anni, è stato arrestato lunedì sera nella sua abitazione alle Bahamas, dove si trova il quartier generale di FTX. Gli Stati Uniti e le Bahamas hanno un trattato di estradizione e Bankman-Fried dovrebbe essere trasferito alla custodia degli Stati Uniti nel prossimo futuro.

‘Castello di carte’

FILE – Samuel Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX, testimonia durante un’audizione del Comitato del Senato per l’agricoltura, la nutrizione e la silvicoltura a Washington, 9 febbraio 2022.

Martedì scorso, la Securities and Exchange Commission ha emesso la propria serie di accuse civili, accusando anche Bankman-Fried di “frode lunga anni” che includeva l’occultamento di informazioni agli investitori, il dirottamento dei fondi dei clienti verso un hedge fund di sua proprietà, l’utilizzo di altri fondi dei clienti per fare donazioni politiche e acquistare centinaia di milioni di dollari in immobili.

“Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell’inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in cripto”, ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler. “La presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried è un chiaro appello alle piattaforme crittografiche di cui hanno bisogno per conformarsi alle nostre leggi”.

Sempre martedì, la Commodity Futures Trading Commission ha intentato una causa contro Bankman-Fried.

Rapida ascesa, rapida caduta

Nel breve periodo dalla sua fondazione nel 2019, FTX è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo e Sam Bankman-Fried, spesso indicato come “SBF”, è diventato una delle figure più riconoscibili del settore. Era un relatore regolare alle conferenze di lavoro, ha testimoniato davanti al Congresso ed è stato visto da molti come un dirigente modello di criptovaluta.

L’elenco degli investitori che hanno investito miliardi di dollari in FTX è lungo e distinto, tra cui Sequoia Capital, SoftBank Group, Tiger Global Management e Third Point Ventures.

All’inizio di quest’anno, Bankman-Fried ha posizionato la sua azienda come un salvatore per il più ampio settore delle criptovalute quando un’ampia svendita di criptovalute ha lasciato vacillare molte aziende nello spazio. FTX ha esteso le linee di credito al prestatore di criptovalute BlockFi e al broker di criptovalute Voyager Digital nel tentativo di aiutarli a superare la tempesta. Sia BlockFi che Voyager alla fine hanno presentato istanza di protezione dal fallimento.

Segni di difficoltà

A settembre, le notizie hanno iniziato a sollevare domande sulla relazione tra FTX e Alameda Research, un hedge fund di proprietà di Bankman-Fried che avrebbe dovuto essere un’entità aziendale completamente separata da FTX.

Tuttavia, è diventato gradualmente chiaro che le due società erano in realtà strettamente collegate. I resoconti dei media hanno iniziato a rivelare che un’ampia quota delle attività di Alameda era legata a un token crittografico illiquido chiamato FTT, emesso da FTX. Per diversi giorni all’inizio di novembre, i clienti si sono affrettati a ritirare i propri soldi dai conti con FTX, mandando l’azienda in una massiccia crisi di liquidità e costringendola a interrompere l’elaborazione dei prelievi dei clienti.

Dopo diversi giorni di tentativi di organizzare un pacchetto di salvataggio, inclusa una vendita brevemente considerata di FTX a Binance, il suo più grande concorrente, FTX, Alameda e più di 100 società affiliate hanno presentato istanza di fallimento.

Martedì, il Dipartimento di Giustizia e la SEC hanno affermato che Alameda aveva effettivamente un accesso “virtualmente illimitato” ai fondi detenuti da FTX per conto dei suoi clienti.

Le accuse contro Bankman-Fried affermano che Alameda ha utilizzato illegalmente quei fondi per investire in token di criptovaluta altamente illiquidi, nonché per effettuare “investimenti di rischio non divulgati, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche”.

Prima del suo collasso, gli investitori di criptovalute di tutto il mondo avevano depositato miliardi di dollari nei loro conti con FTX. In gran parte a causa dei trasferimenti ad Alameda, FTX sta affrontando un deficit stimato di $ 8 miliardi.

“Ho commesso molti errori”

Contro il parere dei suoi avvocati, Bankman-Fried ha rilasciato una serie di interviste a testate giornalistiche da quando la sua azienda ha dichiarato bancarotta. La sua tesi è stata che, sebbene possa aver commesso degli errori, non ha mai avuto intenzione di frodare nessuno.

All’inizio di dicembre, Bankman-Fried ha dichiarato al Wall Street Journal di non poter rendere conto del denaro che i clienti di FTX hanno trasferito ad Alameda Research.

In un’apparizione a una conferenza sponsorizzata dal New York Times, ha detto: “Chiaramente ho commesso molti errori. Ci sono cose che darei qualsiasi cosa per poterle rifare. Non ho mai provato a commettere frodi su nessuno . Ero entusiasta delle prospettive di FTX un mese fa. L’ho visto come un business fiorente e in crescita. Sono rimasto scioccato da quello che è successo [in November.]”

Le sue affermazioni contraddicono le accuse mosse dai pubblici ministeri nell’atto d’accusa non sigillato martedì, che accusa Bankman-Fried di frodare “intenzionalmente e consapevolmente” investitori e clienti.

“Totale fallimento” dei controlli

Il mese scorso, il controllo di FTX e delle sue società costituenti è stato ceduto a John Ray III, un avvocato e specialista in insolvenza aziendale che è stato incaricato di gestire diverse società in bancarotta, tra cui il fallito gigante energetico Enron nei primi anni 2000. Il suo compito principale sarà quello di riunire tutti gli asset rimanenti di FTX nel tentativo di recuperare parte del denaro che i suoi clienti hanno perso nel crollo dell’exchange.

Ray è comparso martedì a un’udienza tenuta dalla commissione per i servizi finanziari della Camera, durante la quale ha descritto una società che mancava anche delle più basilari strutture di governo societario ed era gestita da una piccola cabala mal equipaggiata per il compito di gestire un multimiliardario società.

In una testimonianza preparata, Ray ha detto: “[N]mai nella mia carriera ho visto un fallimento così totale dei controlli aziendali a tutti i livelli di un’organizzazione, dalla mancanza di rendiconti finanziari al completo fallimento di qualsiasi controllo interno o governance di sorta.”

Nel senso più ampio, ha affermato Ray, il fallimento dell’azienda è stato il risultato della “assoluta concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui grossolanamente inesperti e non sofisticati che non sono riusciti a implementare praticamente nessuno dei sistemi o dei controlli necessari per una società a cui sono affidati soldi o beni altrui”.

Sotto interrogatorio, Ray ha affermato che il processo di recupero delle risorse richiederà mesi per essere completato e non renderà i clienti FTX integri. “Alla fine della giornata, non saremo in grado di recuperare tutte le perdite qui”, ha detto.

Il comitato si aspettava anche di sentire Bankman-Fried martedì, ma l’arresto del fondatore di FTX lunedì lo ha reso impossibile.

I legislatori arrabbiati

Le accuse di frode e cattiva gestione di FTX hanno sollevato appelli a Washington per un’azione da parte del Congresso per tenere a freno l’industria delle criptovalute, che opera secondo una serie di regole regolamentari mal definite.

Il presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera, Maxine Waters, martedì ha dichiarato di essere “profondamente turbata” dalle rivelazioni emerse su FTX. Nella stessa udienza, il rappresentante degli Stati Uniti Patrick McHenry, che assumerà la presidenza quando i repubblicani assumeranno il controllo della Camera il mese prossimo, ha criticato Bankman-Fried ma ha affermato di vedere ancora “promesse” nelle risorse digitali.

Altri erano meno tolleranti nei confronti del settore, con il rappresentante Brad Sherman, un democratico, che definiva l’intero settore “un giardino di serpenti”.

I rappresentanti del settore hanno esortato i legislatori a procedere con cautela quando si tratta di stabilire nuove regole per le criptovalute.

“Dopo il fallimento di FTX International, è comprensibile che i legislatori vogliano fare qualcosa, ma dovrebbero stare attenti a non approvare in fretta una legislazione che farebbe più male che bene”, ha scritto lunedì Kristin Smith, direttore esecutivo della Blockchain Association. “Invece, il Congresso dovrebbe dedicare del tempo a indagare sui problemi che abbiamo riscontrato e lavorare a stretto contatto con l’industria delle criptovalute per trovare soluzioni a vantaggio di tutti”.

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