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Gli Stati Uniti accusano 7 di gestire una rete di appalti per l’esercito russo

Washington—

I pubblici ministeri statunitensi hanno incriminato cinque russi e due cittadini americani accusati di aver ottenuto illegalmente tecnologie e munizioni statunitensi sensibili per l’esercito russo.

I sette imputati erano affiliati a due società all’ingrosso di macchinari e attrezzature con sede a Mosca che operavano sotto la direzione del Servizio di sicurezza federale russo, o FSB, l’agenzia successore del KGB sovietico, secondo un’accusa sostitutiva del 5 dicembre non sigillata martedì.

Le due società, Serniya Engineering e Sertal LLC. insieme a molti altri ritenuti “strumentali alla macchina da guerra della Federazione Russa” sono stati sanzionati dai dipartimenti del Tesoro e del Commercio degli Stati Uniti in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio.

L’accusa afferma che Serniya era a capo di una “rete di approvvigionamento illecito”, eludendo le sanzioni statunitensi e occidentali “per acquisire tecnologie sensibili di livello militare e a duplice uso, inclusi semiconduttori avanzati, per l’esercito russo, il settore della difesa e le istituzioni di ricerca”.

La cosiddetta “rete Serniya” era attiva almeno dal 2017, secondo l’accusa, con un imputato che avrebbe cercato di contrabbandare in Russia già il mese scorso migliaia di proiettili usati nei fucili di precisione.

Per mascherare il coinvolgimento del governo russo e la reale identità degli utenti finali, Serniya e Sertal gestivano una vasta rete di società di comodo e conti bancari in tutto il mondo, con Estonia, Finlandia, Germania e Hong Kong che fungevano da principali paesi di trasbordo della rete, secondo l’accusa.

L’accusa arriva mentre gli Stati Uniti ei loro alleati cercano di bloccare l’accesso della Russia alla finanza e alla tecnologia occidentali imponendo sanzioni radicali e controlli sulle esportazioni.

“Il Dipartimento di Giustizia ei nostri partner internazionali non tollereranno schemi criminali per sostenere gli sforzi bellici dell’esercito russo”, ha dichiarato in una dichiarazione il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. “Con tre degli imputati ora in custodia, abbiamo interrotto la rete di approvvigionamento presumibilmente utilizzata dagli imputati e dai servizi segreti russi per contrabbandare munizioni per fucili di precisione e componenti elettronici sensibili in Russia”.

I due imputati statunitensi, Alexey Brayman del New Hampshire e Vadim Yermolenko del New Jersey, sono stati arrestati martedì.

Vadim Konoshchenok, un sospetto ufficiale attivo dell’FSB che vive in Estonia, è stato arrestato dalle autorità estoni la scorsa settimana su richiesta degli Stati Uniti ed è in attesa di estradizione, ha detto il Dipartimento di Giustizia.

In ottobre e novembre, Konoshchenok era stato fermato al confine estone-russo con custodie contenenti migliaia di proiettili di fabbricazione statunitense.

Gli altri quattro imputati russi – identificati come Yevgeniy Grinin, Aleksey Ippolitov, Boris Livshits e Svetlana Skvortsova – restano latitanti.

“Il lavoro dell’FBI, con i nostri partner, per identificare e fermare i trasferimenti illegali di armi e tecnologia a duplice uso verso la Russia dimostra che possiamo e raggiungeremo tutto il mondo per proteggere gli americani”, ha dichiarato il direttore dell’FBI Christopher Wray in una nota. “Le industrie che questi trasferimenti illegali potrebbero supportare – informatica quantistica, armi ipersoniche – rappresentano un grande pericolo nelle mani dei nostri avversari”.

Non è chiaro se l’indagine sia anteriore all’invasione russa dell’Ucraina. Ma il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l’indagine è stata coordinata dalla Task Force KleptoCapture, un’iniziativa delle forze dell’ordine lanciata dopo l’invasione.

“Continueremo il ritmo costante di sequestri, incriminazioni e arresti mentre il Cremlino acquista pezzi di ricambio in Corea del Nord”, ha dichiarato in una nota Andrew Adams, direttore della Task Force KleptoCapture.

In un’intervista con ColorNews la scorsa settimana, Adams ha affermato che la task force sta conducendo dozzine di indagini, alcune delle quali precedenti all’attuale conflitto ucraino.

Secondo l’accusa a 16 conteggi, Ippolitov, un cittadino russo, fungeva da collegamento tra le due società con sede a Mosca e i settori della difesa e della tecnologia del paese.

Grinin e Skvortsova avrebbero deciso come soddisfare gli ordini effettuati dagli utenti finali nei due settori, secondo l’accusa.

Brayman e Yermolenko, i due cittadini statunitensi, hanno facilitato l’esportazione di articoli a duplice uso dagli Stati Uniti, con Brayman che utilizzava la sua residenza nel New Hampshire come “punto di trasbordo” per riconfezionare e spedire tecnologie proibite in località in Europa e in Asia da dove sarebbero stati trasbordati in Russia, sostiene l’accusa. Brayman avrebbe effettuato almeno quattro spedizioni di apparecchiature di test elettroniche sensibili e altri articoli a duplice uso dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Konoshchenok, che viveva in Estonia, avrebbe spedito o contrabbandato fisicamente dispositivi elettronici a duplice uso di origine statunitense, munizioni tattiche di livello militare e altri articoli soggetti a controllo delle esportazioni dalla nazione baltica alla Russia.

A ottobre, Konoshchenok è stato fermato al confine estone con 35 diversi tipi di semiconduttori e altri componenti elettronici, oltre a migliaia di proiettili da 6,5 ​​mm (circa 0,26 pollici) fabbricati negli Stati Uniti usati nei fucili di precisione militari, secondo l’accusa.

Alla fine di novembre, secondo l’accusa, è stato nuovamente fermato al confine russo-estone con circa 20 casse contenenti migliaia di proiettili di origine statunitense, inclusi proiettili tattici e .338 da cecchino militare.

Gli imputati sono accusati di cospirazione per frodare gli Stati Uniti in merito all’applicazione dei controlli sulle esportazioni e delle sanzioni economiche; cospirazione per violare l’Export Control Reform Act (ECRA); contrabbando; e mancato rispetto del Sistema di esportazione automatizzato relativo al trasporto di elettronica.

Se condannati per frode bancaria o cospirazione per frode bancaria, gli imputati rischiano un massimo di 30 anni di carcere.

Lynn Davis di ColorNews ha contribuito a questo articolo.

Nota del redattore: la storia è stata aggiornata con nuove informazioni, inclusi ulteriori dettagli dall’accusa.

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