Il nuovo strumento dell’Ue contro l’elusione delle sanzioni è inutilizzabile?

Stabilendo nuove punizioni per i paesi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni, l’UE potrebbe aver creato una verga per la propria schiena, scrivono Steven Farmer e Iris Karaman.

Steven Farmer è un partner e Iris Karaman è un associato presso lo studio legale internazionale Pillsbury.

Le autorità di regolamentazione delle sanzioni in tutta l’UE hanno avuto un anno e mezzo impegnativo. In particolare, un regolatore dell’UE ha recentemente riferito di aver identificato circa 3.000 tentativi di eludere le sanzioni imposte dall’UE alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Tali rapporti stanno alimentando la preoccupazione tra i legislatori dell’UE che l’efficacia delle sue misure sia minacciata dall’elusione e dall’elusione delle sanzioni, con ulteriori dati provenienti da dodici paesi dell’UE, nonché Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone, che suggeriscono che l’elusione delle esportazioni le sanzioni contro la Russia ammontavano a circa 8 miliardi di euro solo nel 2022.

Queste preoccupazioni circa l’elusione delle sanzioni hanno provocato un notevole cambiamento nell’approccio dell’UE.

In particolare, l’UE ha recentemente cercato di imporre misure per reprimere l’elusione da parte di paesi terzi con l’ultimo pacchetto di sanzioni, pubblicato nel giugno di quest’anno, comprese “misure senza precedenti” per consentire al blocco di limitare la vendita e l’esportazione di beni a determinati paesi. paesi terzi sotto minaccia di punizione, qualora si ritenga che tali paesi abbiano facilitato la violazione delle sanzioni dell’UE.

L’UE ha rivelato questo nuovo strumento sanzionatorio con non poca fanfara, e sulla carta sembrerebbe che l’UE abbia rafforzato considerevolmente il suo arsenale di sanzioni, rendendo ora possibile punire i paesi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni.

La realtà, tuttavia, potrebbe essere leggermente diversa e, con ogni probabilità, è più probabile che l’UE eviti di farlo.

Ad esempio, lo strumento può essere utilizzato solo dopo aver stilato un elenco di prodotti che si ritiene vengano aggirati e un elenco separato di paesi in cui tali prodotti non possono più essere venduti, il che non è un’impresa semplice data la difficoltà associata al monitoraggio dei prodotti sanzionati. merci che non vengono inviate direttamente in Russia.

Inoltre, tutte le misure diplomatiche devono essere esaurite prima che un paese venga aggiunto alla lista – vale a dire, l’UE ha sostanzialmente inserito nella legge che lo strumento può effettivamente essere utilizzato solo come ultima risorsa, trasformandolo più in una minaccia che in un pericolo. misura pratica.

Forse il più grande ostacolo allo strumento è la politica che lo sostiene. Anche se tutte le vie diplomatiche fossero esaurite, lo strumento richiede l’unanimità per essere applicato.

I lunghi negoziati che hanno circondato la creazione dello strumento, che hanno visto l’opposizione in alcuni angoli di Francia e Germania, ad esempio, difficilmente rassicureranno coloro che sperano nell’unanimità necessaria per il suo utilizzo.

Da notare che, in una dichiarazione in risposta alla pubblicazione del pacchetto di sanzioni, l’impegno diplomatico del Ministero dell’Economia tedesco sull’uso dello strumento è stato chiaro, con un portavoce ufficiale che ha affermato che “se è possibile prevenire l’evasione delle sanzioni attraverso una più stretta cooperazione, questo è sempre il mezzo preferito.’

Dietro le preoccupazioni sull’uso dello strumento antielusione c’è la comprensibile preoccupazione che le misure punitive, applicate liberamente, porteranno semplicemente i paesi terzi nell’orbita della Russia.

Mentre i negoziati erano in corso, un diplomatico anonimo ha avvertito che l’UE doveva stare attenta che il suo approccio non “portasse i paesi di cui parliamo tra le braccia dell’India, della Cina o della Russia”.

Tali preoccupazioni sono state nuovamente sollevate quando è stato pubblicato l’undicesimo pacchetto di sanzioni, con un diplomatico anonimo che ha dichiarato che l’UE non “vuole rischiare di lanciarsi direttamente in misure punitive, che hanno un enorme rischio potenziale di spingere al ribasso quelle aziende, soprattutto quelle in Asia Centrale, tra le braccia di Putin.”

Ciononostante, i paesi che potrebbero sospettare di essere nel radar dell’UE per aver facilitato l’elusione delle sanzioni avranno sentito l’aumento della tensione quando l’UE ha introdotto queste nuove misure, e quindi potrebbero rivelarsi efficaci a breve termine.

Tuttavia, nel creare lo strumento, a lungo termine, l’UE potrebbe essersi creata un bastone per le proprie spalle, sia che non riesca a esercitare i poteri che gli sono conferiti, sia che scelga di farlo.

Resta da vedere se l’UE abbia creato un’arma che non è in grado, o semplicemente non è disposta a brandire, e qualunque sia il modo in cui utilizzerà i suoi poteri, quali potrebbero essere le conseguenze di ciò.