Personalità di Channel One Russia incriminata per presunte violazioni delle sanzioni statunitensi

Giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha desecretato due incriminazioni contro un cittadino statunitense di origine russa, Dimitri Simes, 76 anni, consigliere della campagna presidenziale di Donald Trump del 2016, e sua moglie, Anastasia Simes, 55 anni, per due diverse frodi che avrebbero violato le sanzioni statunitensi.

Nel primo atto di accusa, la coppia è stata citata per il suo coinvolgimento in un accordo in base al quale Dimitri lavorava per una stazione televisiva statale russa, sanzionata dagli Stati Uniti, e la coppia aveva nascosto pagamenti per oltre 1 milione di dollari da parte della stazione.

Dimitri ha lavorato come presentatore e produttore presso Channel One Russia, che è stato sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel maggio 2022. L'emittente è stata sanzionata “per essere posseduta o controllata da, o per aver agito o presunto di agire per o per conto del governo della Federazione Russa”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione.

In cambio del suo lavoro presso la stazione autorizzata, ha affermato il dipartimento, Dimitri ha ricevuto oltre 1 milione di dollari, un'auto personale e un autista, e uno stipendio per un appartamento a Mosca. Il suo lavoro presso la stazione è stato anche supportato da un team di 10 dipendenti di Channel One Russia.

Il lavoro e il compenso di Dimitri, da giugno 2022 circa a oggi, hanno violato l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

“L'atto d'accusa sostiene che Dimitri e Anastasia Simes siano stati coinvolti anche in un piano per commettere riciclaggio di denaro, sapendo che le transazioni erano destinate a nascondere i proventi delle violazioni dell'IEEPA”, ha affermato il dipartimento.

Ognuno è accusato di un capo di imputazione per cospirazione per violare l'IEEPA, un capo di imputazione per violare l'IEEPA e un capo di imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Rischiano una pena massima di 20 anni di carcere per ogni capo di imputazione se condannati.

La coppia, che è ancora in libertà, ha residenze a Huntly, Virginia, e a Mosca. Il Dipartimento di Giustizia ha detto che i Simeses sono probabilmente in Russia.

Anastasia sta affrontando ulteriori accuse in un altro schema che il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato violare l'IEEPA. Ha affermato che ha ricevuto fondi dall'oligarca russo sanzionato Aleksandr Yevgenyevich Udodov per acquistare arte e antichità per le gallerie e la casa d'aste di Udovov negli Stati Uniti e in Europa.

Gli oggetti sono stati spediti e conservati nella casa della coppia a Huntly e alla fine sono stati spediti in Russia. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Anastasia era coinvolta nel riciclaggio di denaro per mascherare le violazioni dell'IEEPA.

In questa seconda incriminazione, Anastasia deve affrontare un capo d'imputazione per cospirazione per violare l'IEEPA, un capo d'imputazione per violare l'IEEPA e un capo d'imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Ogni capo d'imputazione comporta una pena massima di 20 anni di carcere in caso di condanna.

Udodov è stato sanzionato nel febbraio 2023 per aver operato o aver operato nel settore della consulenza gestionale dell'economia della Federazione Russa.